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上海力盛赛车文化股份有限公司关于拟签署运营服务协议暨关联交易

2019-11-02 14:07:21 来源:王人信息门户网

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本信息

1.关联方交易概述

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,上海李生赛车文化有限公司(以下简称“本公司”)和卓越辉煌(英国)有限公司(以下简称“bie(英国))计划于2019年9月30日签署运营服务协议。服务期为2019年10月1日至2020年9月30日。服务期间,公司将在世界电动方程式锦标赛中为bie(英国)提供车队运营服务(以下简称服务)。

比耶(英国)由公司股东兼董事曹传德先生的儿子曹珊先生控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本交易构成关联交易。

2.董事会审查

在2019年9月29日召开的第三届董事会第十三次(临时)会议上,公司审议通过了《关于拟签署运营服务协议及关联交易的议案》,关联董事曹传德先生回避表决。独立董事已经就该提案发表了事先批准意见和独立意见。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要提交有关部门审批,也不需要提交公司股东大会审议。

二.相关人员及相关关系介绍

1.关联方基本信息

(1)关联方名称:卓越辉煌(英国)有限公司

(2)住所:英国伦敦齐普赛街107号9楼,ec2v6dn

(3)企业性质:私营有限公司

(4)导演:曹珊

(5)注册资本:1英镑

(6)公司注册号:10013030

(七)经营范围:其他未分类的专业、科技活动;其他体育活动93199 -其他体育活动)

(8)股权结构:卓越辉煌有限公司拥有100%的股权

2.主要财务数据

单位:英镑

注:以上财务数据未经审计。

3.关系

国际展览局(英国)是卓越卓越有限公司(以下简称“国际展览局”)的全资子公司,该公司由曹珊(中文名称为曹珊)于2016年12月20日在中国香港成立,注册资本为10,000港元。曹珊是本公司股东兼董事曹传德先生的儿子。

经询问,bie(英国)不是违背诺言的人。

三.关联交易的主要内容

经过友好协商,公司和bie(英国)打算签署运营服务协议。该公司将在世界电动方程式锦标赛项目中为bie(英国)提供车队运营服务。服务期为2019年10月1日至2020年9月30日。根据运营服务协议bie(英国),公司需要支付800,000英镑(含税)的固定服务费。

Bie(英国)将在协议签署后15个工作日内向公司支付30万英镑的服务费。Bie(英国)将在第七场比赛后的20个工作日内向公司支付30万英镑的服务费。Bie(英国)将在赛季结束后20个工作日内向公司支付20万英镑。

四.关联交易的定价政策和基础

本次关联交易的定价依据市场化原则确定。定价方法合理,价格公平。

V.涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

六、交易的目的及其对公司的影响

运营服务协议的签署是公司业务正常发展的必要条件。公司与bie(英国)签订的运营服务协议遵循公平、自愿、交易合理的原则,程序规范。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

七、年初至披露之日及关联方已累计的各类关联交易总额

自2019年1月1日至今,除本次交易外,本公司及其控股子公司与本公司关联方bie(英国)的关联交易总额为人民币0,000.00元。

八.独立董事的事先批准和独立意见

1、事先批准意见

公司与bie(英国)签订的运营服务协议遵循公平、自愿、交易合理的原则,程序规范。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。同意将提案提交公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事曹传德先生应当回避。

2.独立意见

bie(英国)与公司之间的关联交易有利于满足公司业务发展的需要。遵循公平、自愿、合理的原则,程序规范。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。公司第三届董事会第十三次(临时)会议的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。我们同意关联交易,公司此次打算与bie(英国)签署运营服务协议。

九、保荐机构核查意见

保荐人申万红源证券承销保荐有限公司认为:1 .李生赛车公司的关联方交易是公司正常经营范围内的日常业务,符合公司正常经营活动的需要,经各方协商一致,定价公平合理。未损害上市公司及其非关联股东的利益;2.上述关联交易已办理必要的审批手续,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等文件和公司章程的规定。综上所述,保荐机构对上述关联交易无异议。

X.供将来参考的文件

1.第三届董事会第十三次(临时)会议决议。

2.独立董事对第三届董事会第十三次(临时)会议相关事项的事先批准意见。

3.独立董事对第三届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

4.申万红源证券承销保荐有限公司对拟签署运营服务协议及关联交易的审验意见

特此宣布。

上海李生赛车文化有限公司

董事会

2001年9月30日

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