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杭州锅炉集团股份有限公司第四届监事会第十一次临时会议决议公告

2019-10-31 14:00:09 来源:王人信息门户网

证券代码:002534证券简称:韩国证券。:2019-034

杭州锅炉集团有限公司

第四届监事会第十一次临时会议决议公告

监事会和公司全体监事保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次临时会议通知已于2019年9月16日邮寄或手写。会议于2019年9月23日以通讯表决方式召开。根据《公司法》和公司章程的有关规定,应当参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由公司监事会主席鲁治平女士召集,监事通过通信表决达成如下决议:

一、关于关联方参与习字智慧工业园区建设改造项目及附属厂房扩建项目及关联方交易的议案;

经审查,监事会认为,公司与其子公司杭州航国通用设备有限公司及其关联方浙江习字重工钢结构有限公司的关联交易决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。它的公平性是基于等价补偿和公平市场价格的原则。不违反公开、公平、公正的原则,不损害公司和中小股东的利益。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票反对。

详见2019年9月24日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn聚潮信息网发布的《关于关联方参与习字智能工业园区建设改造项目及子公司扩建项目及关联方交易的公告》。

特此宣布。

杭州锅炉集团有限公司监事会

2001年9月24日

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