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中原特钢股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-10-21 21:05:26 来源:王人信息门户网

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

中原特殊钢有限公司,公司:中原特殊钢有限公司

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.召集时间:

(1)现场会议将于2019年9月27日星期五下午14:30举行。

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月26日下午15:00至9月27日下午15:00之间。

2.现场会议地点:北京市东城区东直门南街6号东方花园酒店三楼玉兰室。

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:本公司董事长孙严敏先生因工作原因不能出席现场股东大会。经公司半数以上董事推荐,公司董事罗嘉祥先生将于2019年主持第二次临时股东大会。

6.本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中原特钢股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。北京嘉园律师事务所的李莉、付豪律师出席股东大会作证并发表法律意见。

(2)出席会议

出席会议的股东及其授权代表共26人,代表2,062,357,294股,占公司有表决权股份总数的89.5079%。

1.出席现场会议

共有3名股东及其授权代表出席了现场会议,代表1,628,952,890股,占公司有表决权股份总数的70.6978%。

2.在线投票

共有23名股东在网上投票,代表433,404,404股,占公司总投票权的18.8101%。

3.中小股东参与投票情况(中小股东是指上市公司董事、监事和高级管理人员以外的股东,以及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东)

共有24名少数股东,代表434,851,061股,占公司有表决权股份总数的18.8729%,通过现场投票和网上投票在会上进行表决。

其中,1名股东通过现场表决,代表1,446,657股,占公司有表决权股份总数的0.0628%;23名股东在网上投票,代表433,404,404股,占公司总投票权的18.8101%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

股东大会通过现场表决和网上表决相结合的方式审议通过了以下议案:

1.关于增加2019年日关联交易预计金额的议案

同意615,778,454股,占出席会议全体股东的99.9943%;反对31600股,占出席会议全体股东的0.0051%;弃权3,800股,占出席会议全体股东的0.0006%。

其中,出席股东大会的中小股东持股不到5%,投票表决:434,815,661股,占出席股东大会的中小股东持股的99.9919%;反对31600股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0073%;弃权3800股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0009%。

关联股东中粮集团有限公司回避对议案进行表决。

该法案获得通过。

2.关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

同意2,062,309,394股,占出席会议全体股东的99.9977%;反对股44,100股,占出席股东总数的0.0021%;弃权3,800股,占出席会议全体股东的0.0002%。

其中,出席股东大会的中小股东持股不到5%,投票表决:434,803,161股,占出席股东大会的中小股东持股的99.9890%;反对44,100股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0101%;弃权3800股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0009%。

该法案获得通过。

3.关于变更公司名称、股票简称和业务范围的议案

同意2,062,321,894股,占出席会议全体股东的99.9983%;反对31600股,占出席会议全体股东的0.0015%;弃权3,800股,占出席会议全体股东的0.0002%。

4.关于修改公司章程的议案

同意2,060,875,237股,占出席会议全体股东的99.9281%;反对1,478,257股,占出席会议全体股东的0.0717%;弃权3,800股,占出席会议全体股东的0.0002%。

该法案获得通过。

其中,上述第一项提案涉及关联交易,关联股东中粮集团有限公司回避表决。对于上述第一、二、三项提案,公司分别统计了中小投资者的投票情况,并披露了投票结果。上述第四项提案是一项特别提案,已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京嘉园律师事务所

2.律师姓名:李莉、傅浩

3.结束语:本次公司股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.中原特钢股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

2.北京嘉园律师事务所关于中原特钢股份有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

中原特钢股份有限公司董事会

2019年9月28日

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