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陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会

2019-10-21 23:28:01 来源:王人信息门户网

证券代码:600984证券缩写:工程机械公告编号。:2019-078

陕西工程机械有限公司

关于2019年召开第七次股东特别大会的通知

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

股东大会日期:2019年10月24日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:Xi市金华北路418号公司一楼会议室

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月24日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

上述议案经本公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,公告于2019年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布。上述提案的具体内容可参见本公司单独发布的股东大会会议信息,该信息将于2019年10月18日(星期五)在上海证券交易所网站上发布。

2.特别决议提案:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:全体

4.关于关联股东回避表决的议案:无

避免投票的关联股东姓名:无

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、上海证券交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东应当持身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记;

2.公司股东应当持出席人员的营业执照、持股证明、法定代表人证明或者授权委托书和身份证复印件办理登记手续;

3.因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托他人出席会议(委托书见附件)。代理人凭身份证、委托书、授权股东账户和持股证明办理登记手续。

4.出席会议的股东应于2019年10月14日至15日上午9: 00至晚上11: 00及下午2: 00至4: 00到公司证券投资部办理登记手续。其他地方的股东可以通过信件或传真注册。

其他事项

1.股东大会预计将持续半天。出席会议的股东及其授权代理人应自行支付食宿和交通费用。

2.联系地址:陕西省Xi市金华北路418号;

3.邮政编码:710032;

4.联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5.联系人:白海红和石兰。

特此宣布。

陕西工程机械有限公司董事会

2019年9月30日

附件:委托书

附件:委托书

委任书

陕西工程机械有限公司:

我在此委托(女士)先生代表本单位(或我本人)出席贵公司于2019年10月24日召开的第七次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

注:委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项,并打“√”,对于在委托书中未给出具体说明的委托人,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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